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　　浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2026年1月26日在广东省丹霞山自由家酒店锦江厅会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年1月21日以电子邮件、电话等方式发至全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长王衡先生召集主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《浙江祥源文旅股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议有效。

　　2025年4月，公司全资子公司上海丰豫计划以自有资金出资人民币6,500万元（其中计划首期投资金额为1,300万元，目前已完成实缴260万元），与深圳市启赋安泰投资管理有限公司、江苏黄海汇创私募基金管理有限公司、盐城市盐都区国有资产控股集团有限公司、盐城市创新创业投资有限公司、江苏华兴投资集团有限公司及盐城汇都产业投资基金合伙企业（有限合伙）共同投资设立低空经济产业投资基金。2025年5月19日，根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，低空经济产业投资基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金的备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。2025年6月，公司与普通合伙人深圳市启赋安泰投资管理有限公司及其他有限合伙人重新签署了《合伙企业》协议，江苏华兴投资集团有限公司所持合伙企业3,000万元出资份额转让给北京厚贞咨询有限公司，江苏华兴投资集团有限公司的所有权利、义务和责任承担主体变更为北京厚贞咨询有限公司，江苏华兴投资集团有限公司不再承担任何权利、义务。具体内容详见公司于2025年4月22日、2025年5月21日、2025年6月24日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（）披露的公告（公告编号：临2025-023、临2025-025和临2025-032）。

　　浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江祥源堃鹏文化旅游发展有限公司（以下简称“祥源堃鹏”）拟与其全资子公司金秀莲花山景区开发有限公司（以下简称“金秀莲花山”）、中国农业银行股份有限公司金秀瑶族自治县支行（以下简称“农业银行瑶族支行”）签订《最高额保证合同》（合同编号：2），为农业银行瑶族支行对金秀莲花山享有的债权提供最高额保证担保，担保方式为连带责任保证，担保的债权最高余额为人民币45,859.50万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。本次担保不存在反担保。

　　5、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。